हालांकि यह अनिश्चित है कि वाक्य किसके लिए आगे है टेरीर कैपिटल संस्थापक चार्ल्स ए। बैंक IV, यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि वायर धोखाधड़ी के लिए उनकी दोषी याचिका शराब उद्योग में उनकी भूमिका को बदल देगी।

एक प्रमुख सैन फ्रांसिस्को के पेय वकील ने कहा, 'संभावनाएं बहुत अच्छी हैं कि वह इस व्यवसाय से काफी समय से बाहर हैं।'

टिम डंकन / सौजन्य jmtimages / फ़्लिकर

बैंकों, एक वित्तीय सलाहकार, को 27 जून को सेवानिवृत्त होने पर धोखा देने के लिए सजा सुनाई जाएगी सैन एन्टोनिओ स्पर्स खिलाड़ी टिम डंकन ने स्पोर्ट्सवियर कंपनी गेमडे एंटरटेनमेंट में लाखों का निवेश किया। वह शुरू में सैन एंटोनियो, टेक्सास में संघीय अदालत में पिछले साल चार धोखाधड़ी गिनती पर आरोपित किया गया था। हालांकि, उन्होंने 3 अप्रैल को वायर धोखाधड़ी के एक गिनती के कम आरोप के लिए दोषी ठहराया।

हालाँकि संघीय कानून में 20 साल की जेल की अवधि का प्रावधान है, लेकिन अमेरिकी जिला न्यायाधीश फ्रेड बायरी प्रोबेशन विभाग और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों के आधार पर उन्हें एक छोटे कार्यकाल के लिए सजा सुना सकते हैं। संबंधित दस्तावेज सील के तहत दायर किए गए हैं।

न तो जॉन ई। मर्फी, बैंकों के वकील और न ही पश्चिमी जिले टेक्सास के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अभियोजक इस मामले पर टिप्पणी करेंगे।

बैंक अटलांटा संघीय अदालत द्वारा संबंधित सिविल मुकदमे का सामना करते हैं प्रतिभूति और विनिमय आयोग । उस मामले के करीब एक वकील ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सैन एंटोनियो में बैंकों द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद इसे सुलझा लिया जाएगा। कोई SEC प्रवक्ता टिप्पणी नहीं करेगा।

अच्छे चरित्र का मामला

हालाँकि, न तो मामला सीधे तौर पर किसी भी बैंक के शराब कारोबार से जुड़ा है, लेकिन तथ्य यह है कि बैंकों ने वायर फ्रॉड के लिए दोषी ठहराया है, यहां कानून और कानून के तहत विदेशी अपराधियों को दोषी ठहराया जा रहा है, जो शराब के लाइसेंस और परमिट के मालिक हैं। Terroir Capital में अपनी भूमिका के अलावा, जो Terroir Life, बैंक्स के माध्यम से 11 विजेताओं का मालिक है या उनका प्रबंधन करता है, जो कभी सह-स्वामित्व में थे चीखना ईगल , नपा के ऐतिहासिक के सह-मालिक बने हुए हैं Mayacamas Vineyards ।

ट्रिनिटी हिल दाख की बारियां

इस बीच, न्यूजीलैंड के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या बैंक अपनी स्वामित्व भूमिका निभा सकते हैं ट्रिनिटी हिल वाइनरी, जो कि Terroir Capital पोर्टफोलियो का हिस्सा है। न्यूजीलैंड प्रवासी निवेश कार्यालय (OIO) ने अप्रैल में बैंकों की दोषी दलील के बाद एक बयान जारी किया था जिसमें यह विचार किया गया था कि क्या वह 'अच्छे चरित्र' के बने हुए हैं।

नियामक ने उस समय कहा था कि यदि बैंक अच्छे चरित्र के नहीं पाए जाते हैं, तो यह उसे वाइनरी के नियंत्रण से हटाने की कोशिश करेगा।

ओआईओ के एक प्रवक्ता ने 15 जून के लिखित बयान में कहा, 'हमारी जांच पूरी होने के करीब है लेकिन हम जानते हैं कि श्री बैंक्स के लिए सजा की सुनवाई जल्द ही होने वाली है, जो कि अधिक जानकारी प्रदान करेगा।' 'हम जानते हैं, और Terroir के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में, Terroir के पुनर्गठन के बारे में।'

संघीय अभियोग जारी होने के बाद, टेरीर कैपिटल ने घोषणा की कि बैंक सीईओ के रूप में पद छोड़ देंगे और उनकी जगह पूर्व सीओओ केविन मैक्गी लेंगे। मैकगी ने एक फोन साक्षात्कार में कहा कि बैंक अब कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में शामिल नहीं हैं, लेकिन वह अभी भी 'वर्तमान' है।

बहुत कुछ न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया की तरह व्यवसाय और पेशे संहिता मादक पेय उद्योग में मालिकों और ऑपरेटरों के चरित्र को संबोधित करता है। इस कारण से कि राज्य लाइसेंस निलंबित कर सकता है या रद्द कर सकता है, 'दोषी का फैसला, फैसला, या निर्णय, या नैतिक संकीर्णता वाले किसी भी सार्वजनिक अपराध के लिए नाओलो दलील का तर्क है।'

कई कानूनी विशेषज्ञ, जो बैंक मुकदमेबाजी में शामिल नहीं थे, ने कहा कि उनका मानना ​​है कि प्रतिवादी का अपराध नैतिक क्रूरता का कारण होगा।

मायाकामा के लाइसेंस और परमिट खतरे के साथ याचिका में हो सकते हैं

दरअसल, शोटेंस्टीन परिवार, जिसके साथ बैंक मायाकास के मालिक हैं, ने अप्रैल में नपा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था ताकि उसे वाइनरी के निदेशक के रूप में पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सूट का आरोप है कि बैंकों की दोषी दलील मयकास के राज्य और संघीय लाइसेंस और निलंबन और निरस्तीकरण के लिए जोखिम की अनुमति देती है।

दोषी की दलील, जो मुकदमेबाजी के दिल में है, एक सुपरसाइडिंग अभियोग के लिए बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि बैंक, एक निवेश सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, सैन एंटोनियो पीड़ित को प्रेरित किया, टी। डी। के रूप में पहचाना गया, खेल व्यापारियों को 7.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया। खेल दिवस 2012 में। अगले साल, बैंकों ने डंकन को कॉमरिका बैंक द्वारा व्यक्तिगत रूप से गेमडे को किए गए 6 मिलियन डॉलर के ऋण की गारंटी दी।

गामाडे के आंशिक स्वामी और बोर्ड के अध्यक्ष बैंक्स ने डंकन को इस बात का खुलासा नहीं किया कि वह व्यक्तिगत रूप से लेनदेन से लाखों डॉलर कमा रहे थे।

2015 में, डंकन ने बैंकों पर मुकदमा दायर किया, जिनके साथ उन्होंने लगभग दो दशकों तक निवेश किया था, सौदों की एक श्रृंखला पर उन्होंने कहा कि उनकी लागत $ 20 मिलियन थी।